Європол завершив багаторічне розслідування масштабної мережі криптовалютного шахрайства, що діяла у кількох країнах ЄС та за його межами. Злочинці через фейкові платформи відмили понад €700 млн.

Повідомляє AstroNotus, посилаючись на Європол.

Розслідування охопило Німеччину, Іспанію, Кіпр, Бельгію, Францію, Мальту та Ізраїль. Жертвами схеми стали тисячі інвесторів, яких залучали оманливою рекламою з обіцянками високих прибутків. Початкові внески на підроблених платформах стимулювали додаткові інвестиції, а кошти відмивали через різні блокчейни та криптобіржі.

Операція відбувалася у два етапи. 27 жовтня 2025 року пройшли одночасні рейди на Кіпрі, у Німеччині та Іспанії, в результаті яких затримали 9 підозрюваних. Було вилучено €800 000 на банківських рахунках, €415 000 у криптовалюті, €300 000 готівкою, а також дорогі годинники, електроніку та документи.

25–26 листопада слідчі провели обшуки у маркетингових компаніях у Німеччині, Бельгії, Болгарії та Ізраїлі. Ці структури поширювали шахрайську рекламу в соцмережах, використовуючи дипфейки та підроблені образи медіа й відомих осіб.

У заяві Європолу зазначено, що злочинці використовували цифрову анонімність, щоб приховати незаконні потоки коштів у криптовалютних біржах.

Читайте також про те, що Малайзія заявила про понад $1 млрд збитків від нелегального майнінгу біткоїна.