Детективи Бюро економічної безпеки України викрили масштабну схему ймовірного ухилення від сплати податків у сфері роздрібної торгівлі секонд-хендом. За даними слідства, мережу магазинів формально розподілили між сотнями фізичних осіб-підприємців, які працювали на спрощеній системі оподаткування. Орієнтовна сума збитків для державного бюджету становить понад 38,6 млн грн.

Повідомляє AstroNotus, посилаючись на БЕБ.

Як працювала схема

Слідство встановило, що мережа секонд-хендів фактично функціонувала як єдиний бізнес із централізованим управлінням, спільним контролем фінансових операцій та господарської діяльності.

Водночас офіційний продаж товарів здійснювали через підконтрольних ФОПів, зареєстрованих у різних регіонах України. За версією слідства, після досягнення граничних обсягів доходу таких підприємців не переводили на загальну систему оподаткування. Натомість їх продовжували використовувати для подальшого розподілу оборотів і зменшення податкового навантаження.

Обсяги операцій

Аналітики БЕБ встановили, що протягом 2023–2025 років до реалізації схеми залучили 23 ФОПів. Через них провели фінансові операції на суму понад 231 млн грн.

За попередніми підрахунками, через такі дії бюджет міг недоотримати понад 38,6 млн грн податку на додану вартість.

Обшуки у п’яти областях

У межах розслідування детективи БЕБ провели 23 обшуки. Слідчі дії відбулися у:

• Рівненській області;
• Волинській області;
• Вінницькій області;
• Київській області;
• Хмельницькій області.

Обшуки проводили за місцями ведення господарської діяльності, проживання фігурантів, а також у приміщеннях, які могли використовувати для координації роботи торговельної мережі.

Що вилучили

Під час обшуків правоохоронці вилучили носії інформації щодо діяльності понад 530 ФОПів за 2024–2026 роки. У БЕБ вважають, що ці дані можуть свідчити про системне дроблення бізнесу та використання підконтрольних підприємців для мінімізації податкових зобов’язань.

Досудове розслідування триває. Оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області ДСР Нацполіції України. Процесуальне керівництво забезпечують прокурори Офісу Генерального прокурора.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Читайте також про те, що паперовий ІПН в Україні скасували: який документ його замінив.